Política de Fraude y Medidas contra el Lavado de Dinero (AML)
En AtabeyViajes, estamos comprometidos a proteger la integridad de nuestras operaciones, garantizar la transparencia y salvaguardar a nuestros clientes contra actividades fraudulentas y el lavado de dinero, cumpliendo plenamente con los estándares internacionales..
Principios clave de nuestra política de AML:
• No establezca relaciones comerciales con individuos, organizaciones o entidades vinculadas a actividades criminales o terroristas.
• No procese ni facilite transacciones que provengan de actividades ilegales.
• Asegúrese de que todos nuestros procesos cumplan estrictamente con las regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conozca a su Cliente (KYC).
Procedimientos de Verificación y Control
Todos los clientes de AtabeyViajes deben completar un proceso de verificación para confirmar su identidad antes de realizar cualquier transacción:
✅ Documento de identificación oficial (pasaporte, DNI, licencia de conducir o equivalente).
✅ Detalles de residencia actual y contacto.
✅ Información adicional si es necesario para la evaluación de riesgos.
Para empresas o entidades legales:
✅ Nombre de la empresa, número de registro, detalles de incorporación y información de contacto.
✅ Información sobre representantes autorizados.
✅ Detalles de pago, información de la cuenta bancaria y otros datos relevantes.
Monitoreo de Transacciones
AtabeyViajes monitorea continuamente las transacciones para detectar actividades sospechosas o inusuales. Si se identifica un riesgo, nos reservamos el derecho de:
• Solicitar información o documentos adicionales al cliente.
• Suspender o cerrar cuentas hasta que la verificación esté completa.
• Conservar los registros por un período mínimo de diez (10) años, de acuerdo con las regulaciones aplicables.
Cumplimiento Normativo
Nuestro equipo dedicado de Cumplimiento de AML es responsable de:
• Supervisar actividades y actualizar nuestras políticas y procedimientos.
• Creación y mantenimiento de registros de identidad y transacciones seguros.
• Responder a solicitudes formales de autoridades competentes dentro del marco legal.
• Realización de evaluaciones de riesgo regulares relacionadas con clientes y transacciones.
Nuestro Compromiso con la Transparencia y la Seguridad
En AtabeyViajes, aplicamos medidas proporcionales basadas en el nivel de riesgo identificado, priorizando recursos y esfuerzos para garantizar que todas las actividades cumplan con los más altos estándares de seguridad y legalidad..
Si tiene alguna pregunta sobre este Acuerdo, puede comunicarse con nosotros en:
Dirección Física Oficial:
Atabey Viajes SL,
Entença 43, Barcelona, España, 08015.
CIF: B56445588